(AsiaGameHub) – أعلنت السلطات الأمريكية عن قضية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة في 29 أبريل 2026، بعد أن ربط المحققون بين مراكز احتيال في الخارج ومنصات استثمار وهمية تستهدف الأمريكيين.
معلومات هامة
- ألقت السلطات القبض على 276 شخصاً على الأقل وقامت بتفكيك تسعة مراكز احتيال مزعومة على الأقل.
- ذكر المدعون العامون أن المجموعات استخدمت مواقع استثمار وهمية في العملات المشفرة، وبناء الثقة عبر الإنترنت، وعمليات غسيل أموال سريعة.
- تشمل التهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسيل الأموال، حيث تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة 20 عاماً.
منصات العملات المشفرة الوهمية كانت في قلب القضية
جاء أكبر عدد من الاعتقالات من دبي، حيث ألقت السلطات هناك القبض على 275 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين مطلوبين في سان دييغو. كما ألقت الشرطة الملكية التايلاندية القبض على متهم آخر.
تذكر قضايا سان دييغو كلاً من Thet Min Nyi و Wiliang Awang و Andreas Chandra و Lisa Mariam واثنين من الهاربين. كما ربط المدعون العامون النشاط المزعوم بكل من Ko Thet Company و Sanduo Group و Giant Company.
وصفت وزارة العدل الأمريكية القضية بأنها جهد مشترك نادر عبر عدة دول، حيث صرحت:
“أدى التعاون غير المسبوق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وشرطة دبي، ووزارة الأمن العام الصينية إلى اعتقال ما لا يقل عن 276 فرداً وتفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال كانت تُستخدم في مخططات الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة.”
وأضافت وزارة العدل: “استهدفت هذه المراكز الأمريكيين الذين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات جراء مثل هذه المخططات.”
وأوضح المدعون العامون أن مراكز الاحتيال استخدمت أسلوب “ذبح الخنزير” (pig-butchering)، وهو أسلوب احتيالي يقوم فيه المجرمون ببناء صداقات أو علاقات عاطفية وهمية قبل دفع الضحايا نحو استثمارات زائفة. ثم يقوم الضحايا بفتح حسابات، وإرسال العملات المشفرة، واقتراض الأموال، والحصول على قروض، وإضافة المزيد من الأموال بعد رؤية أرصدة وهمية على المنصات.
وذكرت وزارة العدل أن المنصات كانت تبدو حقيقية فقط، وأوضحت:
“وضعت المنصات الوهمية أموال الضحايا في أيدي المحتالين، الذين قاموا بعد ذلك بغسل أموال الضحايا إلى حسابات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك حساباتهم الخاصة.”
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو التحقيق في عام 2025 بعد تتبع شركات وأشخاص مرتبطين بمجمعات الاحتيال. استخدم المحققون تقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومقابلات الضحايا، والسجلات المالية، ومعلومات من شركة Meta Platforms, Inc.، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام.
يُزعم أن المتهمين عملوا كمديرين أو موظفي توظيف أو موظفين داخل هذه العمليات. ويقول المدعون العامون إن المجموعات تسببت في خسائر بملايين الدولارات وقامت بنقل الأموال عبر حسابات العملات المشفرة قبل أن يتمكن الضحايا من استردادها.
تصل عقوبة كل تهمة من تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسيل الأموال إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاماً. ويمكن أن تصل الغرامات إلى 250,000 دولار أو 500,000 دولار، أو ضعف المكاسب أو الخسائر، اعتماداً على التهمة. كما قدم المدعون العامون ادعاءات بالمصادرة الجنائية ضد Thet Min Nyi ومتهم هارب آخر.
شملت القضية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وشرطة دبي، ووزارة الأمن العام الصينية، والشرطة الملكية التايلاندية، وشركاء آخرين. كما تأتي هذه القضية في أعقاب عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو ضمن “عملية رفع المستوى” (Operation Level Up)، التي حذرت ما يقرب من 9,000 ضحية وساهمت في إنقاذ ما يقدر بـ 562 مليون دولار بحلول أبريل 2026.
تم تقديم هذه المقالة من قبل مزود محتوى طرف ثالث. AsiaGameHub (https://asiagamehub.com/) لا تقدم أي ضمانات أو تعهدات بشأن محتواها.
التصنيف: أخبار عاجلة، تحديثات عامة
توفر AsiaGameHub خدمات توزيع موجهة لقطاع الألعاب الإلكترونية (iGaming) للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 3,000 وسيلة إعلام آسيوية متميزة وأكثر من 80,000 من المؤثرين المتخصصين. وتُعد الجسر الأمثل لتوزيع محتوى iGaming والكازينو والرياضات الإلكترونية عبر منطقة الآسيان.