تستهدف جزيرة مان مسؤولي الالعاب الاحترافية بسبب فشل في مكافحة غسل الأموال

(AsiaGameHub) –   لقد فتح لجنة إشراف المقامرة في جزيرة مان استشارة بشأن مشروع قانون يسمح للمنظمين بغرام موظفي المقامرة الكبار بسبب فشلات مكافحة غسل الأموال. وتضيف الاقتراح ضغطًا على الأفراد، وليس فقط على المشغلين المرخص لهم.

---

معلومة مفيدة

• تستمر الاستشارة حتى 25 مايو.
• قد تصل العقوبات المقترحة إلى المدراء وموظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين الرئيسيين.
• ساعدت عمليات الإنفاذ الأخيرة ضد Shelgeyr Limited على إعادة تركيز الانتباه على فشلات الامتثال.

---

تسعى جزيرة مان إلى فرض عقوبات شخصية لمكافحة غسل الأموال

سيوسع مشروع قانون جديد في جزيرة مان نطاق إنفاذ المقامرة بشكل مباشر. بدلاً من تقييد العقوبات على المشغلين، يريد المنظمون الحصول على سلطة فرض عقوبات مدنية على الأشخاص المشاركين في فشلات الامتثال عندما تحدث الانتهاكات من خلال “الموافقة أو التسامح أو الإهمال.”

وفقاً لمشروع قانون تعديل التشريعات المتعلقة بالمقامرة 2025 المقترح، قد يواجه المدراء وموظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين الكبار عقوبات مالية. وفي الواقع، تحاول لجنة إشراف المقامرة إنشاء طبقتين من المساءلة، واحدة للمنشأة والآخر للأشخاص المسؤولين عن أنظمة الامتثال.

تأتي هذا التحول بينما تستمر الولاية القضائية في تصنيف تعرضها لخطر الجريمة المالية على أنه “متوسط ​​الارتفاع”، وهو مستوى موجود منذ عام 2020. كما أشارت السلطات إلى أن المقامرة هي من بين المناطق الأكثر تعرضاً لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تساعد عمليات الإنفاذ الأخيرة في تفسير التوقيت. الشهر الماضي، غرامت اللجنة Shelgeyr Limited بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني بعد أن اكتشف التفتش فشلات في الفحص الدقيق للعميل، والفحص الدقيق المعزز، والمراقبة المستمرة. وقال المنظمون أن بعض الحسابات ظلت نشطة أو أعيد فتحها دون مستندات داعمة كافية.

كما اكتشف المراجعة فحوصات ضعيفة لمصدر الأموال، وفجوات في الفحص للأشخاص ذوي الوضع السياسي المعروف، ومشاكل في تسجيل السجلات أقللت من قابلية المراجعة. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمون إلى تقييمات ضعيفة للمخاطر مرتبطة بالتعرض الجغرافي ومخاطر العملات الافتراضية.

وكانت مشاكل الحوكمة جزءًا من القضية أيضًا. وجد أن موظف إبلاغ عن غسل الأموال وموظف الامتثال يفتقدان إلى الخبرة والسلطة الكافية، بينما لم يتم تحديث التدريب منذ أكثر من عام.