تايوان تفكك شبكة قمار عابرة للحدود مرتبطة بمليار وثلاثين مليون دولار

(AsiaGameHub) –   قال محققو الجريمة في تايوان إنهم أفرقوا قضية غسيل أموال عبر الحدود مرتبطة بالروليت الإلكتروني غير القانوني. تقدر السلطات أن نقله النصابة حوالي 33 مليار دولار تايواني (TWD33 بিলيون)، أي حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي (US$1.03 بিলيون)، عبر معاملات كازينوهات في ماكاو.

---

• أهم المعلومات
• قال سلطات تايوان إن القضية تنطوي على حوالي 33 مليار دولار تايواني (TWD33 بিলيون) من العائدات المشبوهة بالغسيل الأموال.
• قال الشرطة إن العملية استخدمت 85 بطاقة ائتمان وأسفرت عن إعتقال 20 شخصاً.
• وصف المحققونها بأنها القضية الأولى من نوعها التي اكتشفتها جهاز إنفاذ القانون في تايوان.

---

تربط تايوان مشتريات شريبات الكازينو في ماكاو بمصادر أموال الروليت الإلكتروني

بدأت القضية في النصف الثاني من عام 2025، عندما تتبع مكتب تحقيقات الجريمة في تايوان (Taiwan Criminal Investigation Bureau) تدفقات أموال مشبوهة من حسابات بنكية متعددة مرتبطة بالروليت الإلكتروني والاحتيال. ووفقاً للمكتب، انتقلت الأموال إلى حسابات تُملكها أشخاص محددون ثم تم استخدامها لدفع فواتير بطاقات الائتمان.

قال المحققون إن المجموعة استأجرت وكلاء من أطراف ثالثة في تايوان واستخدمتهم كمشغلي مسح البطاقات. ويدعى أن المدفوعات الزائدة تم إيداعها في تلك الحسابات، مما أدى بدوره إلى رفع حدود الائتمان المتاحة. ومن هناك، يُدعى أن استخدم الوكلاء البطاقات لشراء كميات كبيرة من شريبات اللعب في كازينوهات ماكاو، ثم تحويل الشريبات إلى نقدية وتحويل الأموال إلى دولارات هونغ كونغ.

قال السلطات أن الهيكل سمح للمشاركين بالاستفادة من حوافز الإنفاق على بطاقات الائتمان الخارجية. وفي الواقع، تُدعى الشبكة باستخدام مشتريات شريبات الكازينو كطريقة لنقل وغسيل أرباح الروليت عبر الحدود.

قال المسؤولون إن المبلغ المشبوه بالغسيل إلى الخارج وصل حوالي 33 مليار دولار تايواني (TWD33 بিলيون). وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية – مستندة إلى бриفинг الشرطة يوم الاثنين – أن القضية تنطوي على 85 بطاقة ائتمان وأسفرت عن إعتقال 20 شخصاً، بما في ذلك اثنين من المشتبه بهم كرؤساء النصابة.

لم يذكر المكتب المدة التي استمرت فيها المخطط المزعوم. ومع ذلك، وصف المحققونها بأنها القضية الأولى من نوعها التي اكتشفتها جهاز إنفاذ القانون في تايوان.

تضمنت الأصول المُقصاة في العملية حوالي 230.95 مليون دولار تايواني (TWD230.95 ملايين) في حسابات بنكية، حوالي 2.62 مليون دولار تايواني (TWD2.62 ملايين) نقداً، بالإضافة إلى آلات عد المال وأجهزة الهاتف المحمول والبطاقات الائتمانية.